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集团2014年度股东大会胜利召开
作者:佚名 日期:2016年03月02日 来源:本站原创 浏览:

        2015 年10 月22 日,新华印刷物流集团2014 年度股东大会在公司三楼会议室举行。出席会议的股东(及股东委托代理人)23 人,代表公司股权4808.98 万元,占公司总股本的100%。会议由集团董事长李林虎主持。

        会上,董事长李林虎作《2014 年度董事会报告》;监事马孝启作《2014 年度监事会报告》;集团财务总监张成伟作《2014 年度财务决算暨2015 年度财务预算报告》;临沂市国有资产管理运营有限公司副总经理李俊成作《关于2014 年度分红议案的报告》;集团纪委书记、工会主席王承贵作《关于设立临沂华章文化传媒有限公司的报告》。

        经会议审议,以投票方式通过了如下决议:

       1. 审议批准了公司2014 年度董事会报告。会议认为报告总结成绩客观全面,分析形势深入透彻,问题困难客观实际,部署工作具体明确,既有着眼科学发展的长远灼见,又有应对严峻挑战的现实举措;既符合集团发展的客观实际,更符合全体员工的根本愿望,体现了以人为本的理念,体现了党委、董事会带领全体员工开拓创新、实现科学发展的信心和决心,具有很强的思想性、战略性、针对性和可操作性,对于进一步统一思想、振奋精神,全面推进集团科
学发展,具有重要的指导意义。

        2. 审议批准了公司2014 年度监事会报告。会议认为,公司监事会按照《公司法》、公司章程和监事会议事规则等规定要求,认真履行职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,积极维护公司、股东和员工的合法权益,对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督检查,保障了公司持续快速健康发展。

        3. 审议批准了公司2014 年度财务决算暨2015 年财务预算报告。报告客观实际地总结了公司一年来的经济财务管理工作。强化监控,加强稽核,依法依规操作,精打细算,降低成本,想方设法筹措资金,保障了生产经营正常运行和发展建设,保障了资产保值增值安全有效。报告属实,账目清晰,制度健全,执行严格,管理规范,经济运行状况良好。

        4. 审议批准了公司2014 年度分红方案。以2014 年12 月31 日公司总股本(4808.98 万股)为基数,向全体股东每股派发现金红利0.07 元(含税)。
        5. 审议批准了集团投资100 万元,设立全资子公司临沂华章文化传媒有限公司,利用现有闲置厂房,开展数字化宣纸艺术品再造项目业务。

         最后,大会顺利完成各项议程,圆满落下帷幕。这次会议是一次继往开来的大会、成功的大会、胜利的大会。

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